1. Einführung durch den Präsidenten des Nominations- und Vergütungskomitees

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Berichtsjahr übte das Nominations- und Vergütungskomitee (NCC) seine regulären Aufgaben aus, darunter die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, die Nachfolgeplanung für Positionen in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sowie die Erstellung des Vergütungsberichts und der Anträge zur Vergütung an der Generalversammlung.

Ich freue mich, Ihnen den Vergütungsbericht 2021/22 von Sonova vorlegen zu dürfen. Unser Vergütungssystem ist stark an der Unternehmensstrategie, unseren Geschäftsergebnissen und den Interessen unserer Aktionäre ausgerichtet. Transparenz ist für uns von entscheidender Bedeutung und wir arbeiten kontinuierlich daran, die Klarheit unserer Offenlegungen zu verbessern. Wir haben deshalb die bereitgestellten Informationen zum Vergütungssystem und insbesondere zur Verknüpfung von Leistung und Vergütung weiter verbessert.

Überprüfung des Vergütungssystems

Um sicherzustellen, dass unser Vergütungssystem weiterhin attraktiv, effektiv und nachhaltig ist, hat das NCC auch im Berichtsjahr den entsprechenden Aufgaben viel Zeit gewidmet. Anpassungen an unserem Vergütungssystem erfolgen unter der Voraussetzung, dass sie zielgerichtet sind, wobei auch unser ständiger Dialog mit unseren Aktionären und Stimmrechtsberatern berücksichtigt wird.

Das NCC führte die regelmässige Überprüfung der Vergütung für die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung durch. Durch die Analyse konnte bestätigt werden, dass Vergütungsstruktur und -niveau üblicher Marktpraxis entsprechen. Weiterhin konnte bestätigt werden, dass die Vergütung der Geschäftsleitung von Sonova stärker leistungsorientiert (und weniger fix) ist als bei anderen Unternehmen. Das NCC kam zu dem Schluss, dass die Vergütungssysteme für die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung angemessen sind und nicht angepasst werden müssen.

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)

Um Sonovas Ansatz unternehmerischer Sozialverantwortung und nachhaltiger Unternehmensführung und die damit einhergehenden Bemühungen zu unterstützen, werden die relevanten ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in der variablen Barvergütung (VCC) der Geschäftsleitung widergespiegelt.

Vor dem Hintergrund unserer ESG-Strategie sind wir davon überzeugt, dass eine ausgewogenere Repräsentation der Geschlechter im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung im besten Interesse der Sonova Gruppe ist. Sofern Julie Tay an der Generalversammlung 2022 in den Verwaltungsrat gewählt wird, werden wir im Verwaltungsrat einen Frauenanteil von 30% haben und in der Geschäftsleitung von 25%. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2021/22 bekleideten Frauen 35.2% der Schlüsselpositionen in der globalen Organisation von Sonova (Vorjahr 33.5%).

Veränderungen im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung 2021 durften wir im Verwaltungsrat zwei neue Mitglieder willkommen heissen: Gregory Behar und Roland Diggelmann. Roland Diggelmann und ich wurden zudem neu in das NCC gewählt. Julie Tay wird an der Generalversammlung 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Das NCC und der Verwaltungsrat haben sich in mehreren Sitzungen mit der Nachfolgeplanung befasst. Dabei wurde eine Bewertungsmatrix verwendet, welche die Kompetenzen und Erfahrungen, die Sonova zur Unterstützung unseres Geschäfts und der entsprechenden Strategien benötigt, in ihrer vollen Breite und Tiefe erfasst. Um eine ausgewogene Gesamtzusammensetzung des Rates und eine langfristige Planung zu gewährleisten, umfassen diese Kriterien unter anderem: Managementerfahrung und -kompetenz, internationale Erfahrung, Expertise in den Bereichen Finanzen, M&A und Human Resources, Branchenaffinität sowie Diversität in Bezug auf Hintergrund, Branche, funktionales Wissen, Nationalität, Geschlecht und Alter.

Julie Tay, die an der Generalversammlung 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird, kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz als Leiterin grosser Unternehmen, insbesondere in Asien, verweisen. Sie verfügt über umfassende und wertvolle Erfahrungen im Bereich Medizintechnik sowie im Ausbau direkter Geschäftsbeziehungen zu Spezialisten im Gesundheitswesen und zu Konsumenten.

Veränderungen in der Geschäftsleitung

Birgit Conix wurde am 1. Mai 2021 als CFO ernannt. Zudem wurde Robert Woolley als GVP Hearing Instruments und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, ebenso wie Martin Grieder als GVP Consumer Hearing und Mitglied der Geschäftsleitung. Beide Ernennungen treten zum 1. April 2022 in Kraft.

Generalversammlung 2022

Die den Mitgliedern des Verwaltungsrates für diese Amtsdauer gewährte Gesamtvergütung liegt klar innerhalb des von der Generalversammlung 2021 genehmigten Rahmens. Die Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr liegt ebenso innerhalb des an der Generalversammlung 2020 genehmigten Rahmens.

An der Generalversammlung 2022 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung über unsere Vergütungsgrundsätze und unser Vergütungssystem im Rahmen einer Konsultativabstimmung über diesen Vergütungsbericht zu äussern. Darüber hinaus werden wir Sie bitten, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für den Verwaltungsrat für die nächste Amtsdauer, die mit der Generalversammlung 2023 endet, und für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen. Für das Vergütungssystem des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind keine Änderungen vorgesehen.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Wir hoffen, dass Sie diesen Bericht informativ finden, und sind überzeugt, dass unser Vergütungssystem Leistung gerecht und nachhaltig belohnt und dadurch im Einklang mit den Aktionärs-Interessen steht. Wir freuen uns darauf, unseren Dialog mit Ihnen fortzuführen.

Freundliche Grüsse

Lukas Braunschweiler
Präsident des NCC